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网络基金传销百余人受骗 3操纵者获刑
吴江楼市网  发布时间:2009-02-24  来源:  点击数:484
“金汇”“拜勒”基金承诺高回报率发展下线;3操纵者获刑

    自称美国投资管理网站,承诺回报率400%,以传销手段发展下线的“金汇基金”、“拜勒基金”致百余投资者受骗。昨日,记者从延庆县检察院获悉,该网络传销案件近日宣判。幕后操纵者段某、李某、于某分别获刑一年到一年七个月不等。

    发展下线可获投资额超12%

    检方介绍,段某、李某、于某于2006年11月至2007年1月,在网上以“美国金汇投资集团投资网站”(简称“金汇基金”)和“美国拜勒石油投资集团投资网站”(简称“拜勒基金”)的名义宣传,吸引投资者。“金汇基金”承诺红利回报率400%。而对投资者更大的诱惑是发展下线。投资者如果发展下线,会得到下线投资金额12%-17%作为回报,而“拜勒基金”投资后还可以在基金网站注册“报单中心”,可以通过“报单中心”吸纳下线投资,并且提成约6%的报单费。因交易通过网上“报单中心”进行,上下线可以不见面。

    检方介绍,3人收到投资者网上银行汇款后并未进行任何投资,而是将钱私分。2007年1月,农业银行发现几个账户资金流动较大且交易频繁,于是向警方反映。警方介入调查,2007年9月案件移交检察机关。

    投资者损失无法挽回

    据检方统计,李某发展下线110余人,获投资额150余万元,违法所得1万7千余元;于某发展下线40余人,获投资额120余万元,违法所得1万余元。段某为120余人报单,总计获投资金额200余万元,其中违法所得10万余元。大部分投资人的损失无法挽回。

    办案检察官介绍,此案不同于一般传销案,案中没有实物,传销以投资名义进行,投资时将人民币折算成美元,以美元形式进行。同时资金往来均通过网上银行,投资注册、申请、返利均在互联网上操作,使案情复杂。

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